Archives de l’auteur : Laurie Bertrand

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG VOM 16. DEZEMBER 2020

Wir bitten Sie, uns den Standpunkt Ihres Gemeinderates zu sämtlichen Tagesordnungspunkten bis zum 16. Dezember 2020 um 17.30 Uhr mitzuteilen.

Die Tagesordnung dieser Hauptversammlung sieht wie folgt aus:

1.  Satzungsgemäße Wahlen: Endgültige Ernennungen von Verwaltungsratsmitgliedern und Kenntnisnahme der neuen Zusammensetzung des Verwaltungsrates

2.  Auswertung des Strategieplans 2020-2022

3.  Vollmachten

Anhangen :

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Assemblée générale de RESA SA du 16 décembre 2020 à 17 heures 30

Chers Actionnaires,

Vous trouverez ci-après l’ensemble de la documentation  de notre assemblée générale du premier semestre fixée au 16 décembre 2020 à 17 heures 30 à notre siège social.

L’ordre du jour de cette Assemblée s’établit comme suit :

1.Élections statutaires : Nominations définitives d’Administrateurs et prise d’acte de la nouvelle composition du Conseil d’administration ;

2.Évaluation du plan stratégique 2020-2022 (Annexe 1);

3. Pouvoirs.

Un document de synthèse reprenant les projets de délibération vous est également transmis (Annexe 0) de même qu’un Powerpoint exposant de manière synthétique notre évaluation du Plan Stratégique (Annexe 3).

Nous vous saurions gré de nous faire parvenir :

  • La délibération de votre Conseil portant sur l’ensemble des points portés à l’ordre du jour.
  • Ainsi que le formulaire de procuration (Annexe 2) dûment complété et signé. 

à l’adresse suivante : direction@resa.be et ce au plus tard le 14 décembre 2020 à 17 heures.  

Nous vous en remercions d’avance.

Cordialement.

Annexes :

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ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG VOM 17. JUNI 2020

Tagesordnung :

1. Geschäftsführungsbericht 2019 des Verwaltungsrates über den Jahresabschluss per 31. Dezember 2019 (Anhangen 1.0 – 1.4)

2. Verabschiedung des in Artikel L1512-5 des Gesetzbuches über lokale Selbstverwaltung und Dezentralisierung vorgesehenen Sonderberichts über die Beteiligungen (Anhang 2)

3. Verabschiedung des gemäß Artikel L6421-1 des Gesetzbuches über lokale Selbstverwaltung und Dezentralisierung erstellten Vergütungsberichts (Anhang 3)

4. Bericht des Rechnungsprüfungskollegiums über den Jahresabschluss per 31. Dezember 2019 (Anhang 4)

5. Annahme des gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschlusses per 31. Dezember 2019 (Anhang 5)

6. Annahme des Vorschlags zur Gewinnverwendung

7. Befreiung von der Konsolidierung

8. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für ihre Geschäftsführung während des Geschäftsjahres 2019

9. Entlastung der Mitglieder des Rechnungsprüfungskollegiums für ihren Prüfungsauftrag während des Geschäftsjahres 2019

10. Ernennung des Mitglieds/der Mitglieder des Rechnungsprüfungskollegiums für die Rechnungsjahre 2020, 2021 und 2022 und Festlegung ihrer Bezüge (Anhang 6) 

11. Vollmachten

Wir bitten Sie, uns den Standpunkt Ihres Gemeinderates zu sämtlichen Tagesordnungspunkten bis zum 16. Juni 2020 um 17.00 Uhr mitzuteilen.

Anhangen :

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Assemblée générale du premier semestre 2020

Assemblée générale de RESA SA du 17 juin 2020 à 17 heures 30 – Rue Sainte-Marie 11 à 4000 Liège

Mise-à-jour au 2/07/2020

Chers Actionnaires,

Vous trouverez ci-après l’ensemble de la documentation ainsi que le procès-verbal de la séance de notre assemblée générale du premier semestre fixée au 17 juin 2020 à 17 heures 30 à notre siège social.

L’ordre du jour de cette Assemblée s’établit comme suit :

1.Rapport de gestion 2019 du Conseil d’Administration sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019 – Annexes 1.0 à 1.4 ;

2.Approbation du rapport spécifique sur les prises de participation prévu à l’article L1512-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation – Annexe 2 ;

3.Approbation du rapport de rémunération 2019 du Conseil d’Administration établi conformément à l’article L6421-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation – Annexe 3;

4.Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019 – Annexe 4 ;

5.Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2019 –   Annexe 5 ;

6.Approbation de la proposition d’affectation du résultat ;

7.Exemption de consolidation ;

8.Décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion lors de l’exercice 2019 ;

9.Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes pour leur mission de contrôle lors de l’exercice 2019 ;

10.Nomination du/des membre(s) du Collège des Contrôleurs aux comptes pour les exercices comptables 2020, 2021 et 2022 et fixation des émoluments – Annexe 6 ;

11.Pouvoirs.

Un document de synthèse reprenant les projets de délibération vous est également transmis (Annexe 0).

Nous vous saurions gré de nous faire connaître la position adoptée par vos instances sur l’ensemble des points portés à l’ordre du jour pour le 16 juin 2020 à 17 heures au plus tard. 

Nous vous en remercions d’avance.

Cordialement.

Annexes :

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Droit de consultation et de visite des actionnaires communaux et provincial

Par décision du 18 décembre 2019, l’assemblée générale a arrêté le règlement concernant la consultation des budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de contrôle ainsi que la visite des bâtiments et services de l’Intercommunale par les membres des Conseils communaux et du Conseil provincial actionnaires.

Vous trouverez ce règlement ci-dessous :

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