Archives de l’auteur : Olivier Cheslet

Assemblée générale extraordinaire de RESA SA du 1 juillet 2021 à 11 heures

Mesdames, Messieurs,

Vous trouverez ci-après l’ensemble de la documentation relative à notre Assemblée générale extraordinaire fixée au 1er juillet 2021 à 11 heures à notre siège social.

L’ordre du jour de cette Assemblée s’établit comme suit :

  • Désignation du Réviseur d’entreprises pour les exercices comptables 2021 à 2023 et fixation des émoluments ;
  • Pouvoirs.
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ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG VOM 2 JUNI 2021

Hauptversammlung der RESA SA am 2. Juni 2021 um 17:30 Uhr
Rue Sainte-Marie 11 in 4000 Lüttich


Sehr geehrte Aktionäre,
nachfolgend finden Sie alle Unterlagen zu unserer ersten Halbjahreshauptversammlung, die am 2. Juni 2021 um 17:30 Uhr an unserem Gesellschaftssitz stattfindet.
Die Tagesordnung für dieses Treffen wurde wie folgt festgelegt:

  1. Satzungsgemäße Wahl: Endgültige Ernennung eines Direktors, der die Aktionärsgemeinden vertritt;
  2. Lagebericht des Verwaltungsrats 2020 zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 – Anhang 1 bis 1.4;
  3. Genehmigung des Berichts über Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel L1512-5 des Gesetzes über die lokale Demokratie und Dezentralisierung – Anhang 2;
  4. Genehmigung des Vergütungsberichts des Verwaltungsrats 2020 gemäß Artikel L6421-1 des Gesetzes über die lokale Demokratie und Dezentralisierung – Anhang 3 ;
  5. Bericht des Kollegiums der Wirtschaftsprüfer zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 – Anhang 4;
  6. Genehmigung des gesetzlichen Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 – Anhang 5 ;
  7. Genehmigung der vorgeschlagenen Verwendung des Ergebnisses – Anhang 6;
  8. Entlastung der Direktoren für ihren Prüfungsauftrag im Geschäftsjahr 2020;
  9. Entlastung der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses für ihren Prüfungsauftrag im Geschäftsjahr 2020;
  10. Befugnisse.
    Ein zusammenfassendes Dokument, das die Beschlussvorlagen enthält, wurde Ihnen ebenfalls zugesandt (Anhang 0).
    Bitte teilen Sie uns die Position Ihrer Gremien gegenüber allen Tagesordnungspunkten bis 17.00 Uhr am 1. Juni 2021 mit.
    Vielen Dank im Voraus.
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Assemblée générale de RESA SA du 2 juin 2021 à 17 heures 30

Rue Sainte-Marie 11 à 4000 Liège

Chers Actionnaires,

Vous trouverez ci-après l’ensemble de la documentation relative à notre Assemblée générale du premier semestre fixée au 2 juin 2021 à 17 heures 30 à notre siège social.

L’ordre du jour de cette Assemblée s’établit comme suit :

1/ Election statutaire : Nomination définitive d’un Administrateur représentant les Communes actionnaires ;

2/ Rapport de gestion 2020 du Conseil d’Administration sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 – Annexe 1 à 1.4 ;

3/ Approbation du rapport spécifique sur les prises de participation prévu à l’article L1512-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation – Annexe 2 ;

4/ Approbation du rapport de rémunération 2020 du Conseil d’Administration établi conformément à l’article L6421-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation – Annexe 3 ;

5/ Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 – Annexe 4 ;

6/ Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2020 – Annexe 5 ;

7/ Approbation de la proposition d’affectation du résultat  – Annexe 6 ;

8/ Décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion lors de l’exercice 2020 ;

9/ Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes pour leur mission de contrôle lors de l’exercice 2020 ;

10/ Pouvoirs.

Un document de synthèse reprenant les projets de délibération vous est également transmis (Annexe 0).

Nous vous saurions gré de nous faire connaître la position adoptée par vos instances sur l’ensemble des points portés à l’ordre du jour pour le 1er juin 2021 à 17 heures au plus tard. 

Nous vous en remercions d’avance.

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